证券代码：300243        证券简称：瑞丰高材        公告编号：2023-020

债券代码：123126        债券简称：瑞丰转债

(资料图片)

            山东瑞丰高分子材料股份有限公司

  关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明

                        的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月

《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。

     鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证券发行注册

管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，同时，公司根据 2022 年

年度报告更新相关财务数据及信息，公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事

会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2022 年度向

特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象

发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定

对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司本

次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议

案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

案（修订稿）》修订的主要内容：

     修订章节          内容               修订情况

                              司证券发行注册管理办法（试行）》修

声明            声明              订为《上市公司证券发行注册管理办

                              法》

     修订章节            内容               修订情况

重要提示          重要提示            更新本次发行已履行的程序

                              更新适用法规，将“《注册管理办

                              法》”的释义由《创业板上市公司证券

释义            释义

                              发行注册管理办法（试行）》修订为

                              《上市公司证券发行注册管理办法》

                              更新本次发行已履行的程序，在本次发

              七、本次向特定对象发

                              行已履行的审批程序中增加“于2023年

第一节 本次发行方案    行方案已取得有关部门

概要            批准的情况及尚需呈报

                              大会审议通过、于2023年4月17日经公

              批准的程序

                              司第五届董事会第八次会议审议通过”

第五节 董事会关于本

              六、本次股票发行相关

次发行对公司影响的                     更新部分风险因素表述

              的风险因素

讨论与分析

第六节 公司利润分配

              二、公司最近三年利润

政策的制定和执行情                     更新 2022 年度现金分红数据

              分配情况

况

第七节 与本次发行相

              二、本次发行摊薄即期      根据 2022 年度相关财务数据更新本次

关的董事会声明及承

              回报相关事项          发行摊薄即期回报测算数据

诺的其他事项

案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

 修订章节              内容                 修订情况

四、本次发行定

价的原则、依      （二）本次发行定价的方法

                              更新本次发行已履行的程序

据、方法和程序     和程序

的合理性

            （一）本次向特定对象发行      更新适用法规，将《创业板上市公司证券

五、本次发行方

            募集资金的使用符合法律法      发行注册管理办法（试行）》修订为《上

式的可行性

            规规定               市公司证券发行注册管理办法》

六、本次发行方

案的公平性、合     审议程序              根据目前已履行的程序进行了更新

理性

                              将《关于向特定对象发行股票摊薄即期回

七、本次发行对

                              报的风险提示及采取填补措施和相关主体

公司即期回报的     关于向特定对象发行股票摊

                              承诺的公告》更新为《关于向特定对象发

影响及填补被摊     薄即期回报的风险提示及采

                              行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填

薄即期回报的措     取填补措施和相关主体承诺

                              补措施和相关主体承诺（修订稿）的公

施

                              告》

集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

 修订章节          内容                   修订情况

二、本次募集资                   更新适用法规，将《创业板上市公司证

          （二）本次募集资金用于补

金投资项目的必                   券发行注册管理办法（试行）》修订为

          充流动资金的可行性

要性与可行性                    《上市公司证券发行注册管理办法》

期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》修订的

主要内容：

 修订章节          内容                   修订情况

一、本次发行摊

          （二）本次发行摊薄即期回

薄即期回报对公                   根据 2022 年度相关财务数据更新本次发

          报对本公司主要财务指标影

司主要财务指标                   行摊薄即期回报测算数据

          响的具体分析

的影响分析

  特此公告。

                    山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

查看原文公告